Mansione

Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Responsabilità

Il/La  candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle quotidiane attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione e per le quali occorre attivare azioni di analisi. 

Si occuperà di predisporre report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

• 
  

  analisi alerts generati dal Sistema

  
  


• 
  

  interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli (CERVED/CRIBIS) 

  
  


• 
  

  partecipazioni azionarie, dati di bilancio, ecc. e World Check

  
  


• 
  

  negativi sul soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.

  
  


• 
  

  analisi profilo di rischio del contraente

  
  


• 
  

  verifica corretta alimentazione AUI (archivio unico informatico)

  
  

Competenze

La figura che stiamo cercando dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

• 
  

  Laurea in Giurisprudenza o in Economia

  
  


• 
  

  Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni

  
  


• 
  

  Preferibile Master in Antiriciclaggio

  
  


• 
  

  Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)

  
  


• 
  

  Conoscenza di applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

  
  


• 
  

  Buona conoscenza della lingua inglese

  
  


• 
  

  Ottima conoscenza del Pacchetto Office 

  
  

Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

27k 

Sede di lavoro: Roma

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).